|
|
  |
   |
На сегодняшний момент цифровые активы весьма активно используют предприниматели, частные фрилансеры, фирмы и конечно бесконечные мошенники. Чтобы с ними сражаться, практически любая биржа осуществляет проверку AML кошелька. В том случае, если вы полагаете, что если приобрели USDT или же получили через крипту ЗП, то волноваться бессмысленно, значит разумеется ошибаетесь. Довольно часто люди, работающие без нарушений подвергаются блокировкам когда пытаются обменять деньги.
Блокировка
Каждая биржа, в которой будете продавать, покупать или обменивать токены, станет осуществлять проверку средств. Если к примеру USDT были отправлены с серого криптокошелька, то все токены заморозят и надо будет израсходовать много времени для того, чтобы доказать откуда вы получили эти средства, а так же за какой товар, демонстрируя поддержке биржи скрины. Кроме того нередко мошенники применяют дополнительные миксер сервисы, что маскируют переводы. Именно поэтому если работаете регулярно с криптой, рекомендуем быть готовыми к проблемам.
Как быть
Для того, чтобы удалось избежать проблем, нужно запустить сервисы проверки aml, а так же делать скриншоты выполненных операций. В том случае, если у тех-поддержки появятся вопросы, вы можете отправить данные скриншоты, описав кто вам отправил токены. Ну а площадки по проверки, позволяют заблаговременно понять, есть ли какие-либо проблемы с вашими токенами.
Проекты проверки
Существуют разные площадки, где возможно оценить собственные токены на теневые переводы. Какой сервис применить, будете уже решать самостоятельно. В нашем авторском материале, что выложен по ссылке выше, узнаете все о пяти сайтов AML проверки. Мы детально рассмотрели: ценовую политику, преимущества, недостатки, особенности, а кроме этого возможности каждого проекта. Посоветуем, если еще не применяли сервисы проверки AML, запустить каждый. Не спеша вы сможете найти идеально подходящий себе вариант.
Эпизодические проверки
В случае если храните на своих кошельках крупную сумму, значит нужно периодически анализировать токены через проверку AML. Это позволит заранее узнать о вероятных проблемах и вывести подобный актив.
Проверка AML - хороший вариант как можно будет обезопасить свои собственные крипто активы! |
|
